Ювелирная компания оштрафована на 700 тысяч рублей за препятствование проверке по ПОД/ФТ

1 апреля 2025 года Дзержинский районный суд г. Оренбурга признал ООО «Александрит», осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компании назначен административный штраф в размере 700 000 рублей. Согласно материалам дела, основанием для привлечения к ответственности стало воспрепятствование проведению плановой документарной проверки со стороны Межрегионального управления Пробирной палаты России по Приволжскому федеральному округу (МРУ Пробирной палаты России по ПФО). Проверка проводилась в период с 3 по 27 декабря 2024 года с целью оценки соблюдения ООО «Александрит» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...