В Оренбурге апелляционной инстанцией вынесено решение по делу о фантомном займе

В марте этого года Оренбурге начался апелляционный суд о якобы взятых в долг 50 000 000 рублей. Чуть больше 7 месяцев с перерывами длилось судебное заседание. За это время собралось несколько томов дела, десятки экспертиз и других доказательств.

Восемь к двум

В начале августа в ходе судебного заседания  по делу Алексея Кутельваса огласили результаты очередной почерковедческой экспертизы. На этот раз эксперт из столицы  сделал вывод о том, что подпись на расписке о заеме  принадлежит Алексею Викторовичу.  Эта экспертиза, напомним, 8-я по счету и 2-я, подтверждающая оригинальность подписи на расписке. В то время как 6 других, среди которых и почерковедческая экспертиза лаборатории ФСБ, говорят о том, что расписку подписывал некто, кто подрожал подписи Кутельваса.

В этом же судебном заседании заслушали и  эксперта  ФСБ. Который ранее проводил исследование подписи в рамках уголовного дела по статье 159. Ч 4 УК РФ  «Мошенничество» где Кутельвас является потерпевшим, а займодавец - обвиняемым.  Эксперт схематично, поэтапно объяснял суду, на каких основаниях он сделал вывод о том, что на расписке подпись подражателя. На время опроса эксперта из зала суда удалили прессу, даже попросили выйти пристава. Суд сделал это в интересах следствия. Ведь займодавец по-прежнему находится в международном розыске. Он ни разу не явился в суд, где требовал деньги, и даже на  допрос к следователю.

Эксперты из столицы дистанционно, но в зале суда

Логично, что уже на следующем заседании, в сентябре, посредством видеоконференц-связи судом и участниками процесса были опрошены два эксперта, проводившие почерковедческую экспертизу в Москве.

Вопросов к экспертам было много. Опрос длился практически час. Но все ответы экспертов сводились к следующему:

«Мы каждый работали отдельно по своим разработкам. А потом уже начали обсуждать, кто к какому выводу пришел. Если бы наши выводы противоречили друг другу, тогда каждый бы составлял свое экспертное заключение. Но так как наши выводы не расходились, то и заключение у нас общее - подпись на расписке принадлежит Кутельвасу А.В».

Доказательств связи так и не появилось

Когда с Алексеем Викторовичем  произошла ситуация с фантомным займом, он, по его признанию, сразу связал это с недавним разладом в отношениях с партнером по бизнесу. А займодавца, у которого он якобы и взял баснословную сумму в долг, он не то что не знает - в глаза не видел.

За несколько лет ни один из множества судов так и не увидел связь между оренбургским предпринимателем и займодавцем. Поэтому в апелляции созрел резонный вопрос:

«Переписки в мессенджерах, смс-сообщениях, звонки, хоть что-то связывающие Кутельваса и займодавца есть?».

Представитель займодавца ответил, что переписки были, да удалились, а звонки проверить не представлялось и не представляется возможным, так как его доверитель в 2020 году имел несколько номеров телефона и не помнит, по какому созванивался с Кутельвасом.

Слева хозяин квартиры, справа телохранитель.

Ночлег для миллионера за еду

Суд, исследуя материалы дела, выяснил, что изначально сторона займодавца утверждала, что заемные средства передавались в офисе Кутельваса. А позже в деле стала фигурировать 2-комнатная квартира в спальном районе города, принадлежащая оренбуржцу, трудящимся менеджером в небольшой компании.

- В суде первой инстанции я полной информацией не располагал. Предположил, что это было в офисе,- прокомментировал юрист.

В сентябрьском заседании показания дал  тот самый владелец квартиры.

С займодавцем я знаком больше 20 лет. Сложились дружеские отношения. Я его прописал у себя. Он периодически у меня жил. Плату я за это не брал. Иногда он помогал с коммунальными платежами и забивал холодильник продуктами. Впервые Кутельваса у себя дома я увидел осенью 2020 года. Он сидел в моей квартире за столом с займодавцем. Я поздоровался и ушел. Что они там делали и о чем говорили, не знаю,- рассказал свидетель.

Суд интересовался у свидетеля, почему же столь состоятельный человек, который занимает миллионы людям, не имел возможности снять или приобрести для себя отдельное жилье, а не ютиться на диване в зале. Но свидетель так и смог ответить на эти вопросы.

Мы побывали у дома, где продолжает проживать этот свидетель. Обычный панельный дом с небольшим двором. Нам удалось встретить несколько соседей. К слову, они характеризуют мужчину как спокойного, мирного соседа. Но никто из опрошенных нами не смог вспомнить, чтобы в какой-то из периодов в его квартире проживал еще один мужчина, тем более на регулярной основе.

Телохранитель с первого взгляда

Допросили в суде и человека, который якобы в день передачи средств был рядом с Алексеем Викторовичем. Сейчас он трудится водителем в компании. И его тоже вызвали в суд.

Я знаком был с Кутельвасом с  2016 года. Приятельских отношений не было, просто знаком был. Виделись не часто. В 2020 году он мне позвонил и попросил сопроводить его для получения большой суммы денег. Забрал я его из офиса, и мы поехали по адресу. Зашли в квартиру, они расположились за столом в гостиной. Кутельвас достал из сумки уже подписанные документы и дал их для подписи займодавцу. Затем последний вышел из комнаты, а спустя время вернулся в нее с пакетом. Далее с этого пакета он достал пачки пятитысячных купюр в банковской упаковке. Кутельвас пересчитал их на машинке для счета денег, сказал, что там 50 миллионов рублей, и мы уехали,-  рассказал свидетель.  

Далее последовали вопросы к свидетелю от адвоката Кутельваса. В ходе ответов на них этот же свидетель сообщил, что с Кутельвасом он познакомился в 2021 году через общего знакомого, т.е. почти через год после передачи денег...

- Кутельвас скрывал, что мы знакомы. Поэтому я как-будто его только узнал в 2021 году,- резюмировал свидетель.

Точка?

Потом суду предоставлялись различные документы, в основном, касающиеся доходов займодавца. Весомая информация, свидетельствующая о его высоком достатке, в деле так и не появилась. Кроме того, органами Следственного комитета и Прокуратурой Оренбургской области суду были представлены некоторые материалы уголовного дела. А именно: биллинг звонков займодавца, который опровергал некоторые заявления его защитника. В интересах следствия детально доказательная база по уголовному делу не рассматривалась в суде.

9 октября состоялись прения сторон, а затем Оренбургский областной суд огласил свое решение:

«Руководствуясь ст. 328, 330 ГПК РФ судебная коллегия определила решение Центрального районного суда города Оренбурга от 17 марта 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу… (займодавца-прим.ред.) - без удовлетворения».

Суд разобрался в этом непростом деле, пересмотрел все документы, дал им правовую оценку и вполне закономерно пришёл к такому же выводу, что и Центральный суд Оренбурга, - прокомментировала ситуацию адвокат Алексея Викторовича.

У сторон есть три месяца для обжалования данного решения в кассационной инстанции. И пока не понятно, можно ли сказать, что победа уже во втором суде станет гарантией спокойной жизни семьи оренбургского предпринимателя.

Редакция неоднократно предпринимала попытки для того, чтобы выяснить и опубликовать мнение стороны займодавца. Но получала категорический отказ.

Если посмотреть статистику по фантомным займам в стране, то можно понять, что это, к сожалению, распространенная схема. Таким образом у людей отнимается бизнес, недвижимость. К сожалению, не во всех этих историях людям удается отстоять себя. Возможно, история Алексея Кутельваса станет пособием по спасению.