Фирмы из Пензы отнесли к компаниям с признаками нелегальной деятельности

Фирмы, действующие на территории Пензенской области, вошли в список компаний с признаками нелегальной деятельности, который обновил Банк России.

Всего в него включено более 1,9 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки «финансовой пирамиды», нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

В список, где по-прежнему находится интернет-проект «FINIKO», добавилась компания Antares Limited, позиционирующая себя как маркетплейс с организованной интернет-площадкой. Она предлагает инвестировать деньги в программы компаний -партнеров.

«Чтобы вовлечь больше участников и увеличить охват территорий Antares привлекла профессиональных менеджеров сетевого маркетинга, ранее участвовавших в продвижении финансовой пирамиды «Кэшбери». Деньги от граждан компания принимала исключительно с использованием иностранных сервисов электронных платежей либо в криптовалюте. Информацию о своей деятельности компания распространяла в Интернете: на сайтах, в социальных сетях, видеохостингах, мессенджерах. По имеющейся информации, деятельность компании пресечена, ее интернетсайт заблокирован», - рассказали в Волго-Вятском ГУ Банке России.

В учреждении добавили, что во всех федеральных округах сейчас действует одна из так называемых «партнерских программ» Antares – проект Synergy. В этот проект вовлечено уже более 70 городов России, включая Пензу.

«Около 300 человек занимаются организацией офисов, презентаций и непосредственным привлечением денег граждан. Презентации проекта, как правило, проводятся в современных конференцзалах с показом видеороликов о возможностях проекта Synergy. Например, по сниженной цене (от 35 до 70%) якобы можно стать обладателем дорогостоящего автомобиля, мотоцикла, квартиры, современных гаджетов, организовать свадьбу или путешествие. По требованию Генпрокуратуры доступ к сайту synergy.group ограничен», - пояснили в банке.