В Пензе лжебанкиры поимели с клиентов почти 100 млн рублей

В Пензе вынесли приговор по уголовному делу в отношении 21 участника организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

Как сообщили в облпрокуратуре, с 2009 по 2015 годы они незаконно обналичивали деньги заинтересованных в их получении клиентов. Для этого злоумышленники зарегистрировали более 80 так называемых «технических фирм». Клиенты перечисляли средства по фиктивному основанию на расчетные счета данных организаций, после чего деньги снимались и передавались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения.

Лжебанкиры привлекли более 2,8 млрд рублей, обналичили и передали клиентам более 2,1 млрд. Полученный доход от преступной деятельности составил свыше 94,8 млн рублей.

Следствие и судебное разбирательство по делу длились почти пять лет. Шестерых злоумышленников приговорили к тюремным срокам от двух до четырех с половиной лет и штрафам от 400 000 до 800 000 рублей. Еще 15 соучастников получили условные сроки на два – три с половиной года. В доход государства конфискованы предметы, использованные при совершении преступления. Приговор суда в законную силу не вступил.