В Пензе группа преступников под видом банковской деятельности получили более 16 млн руб.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении пяти участников преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба следкома.
По данным следствия, в марте 2021 года 37-летний пензенец создал организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денег, принадлежащих юридическим и физическим лицам. В ведомстве сообщили, что организатор распределял роли и полномочия среди участников группы и полностью контролировал всю деятельность. Сообщникам главарь группы платил комиссию - 8 процентов от суммы, которая обналичивалась. Участники преступной группы создавали «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договора. Чтобы придать видимость законности проводимых банковских операций, злоумышленники изготавливали и направляли в банки поддельные распоряжения о переводе денег. С марта 2021 года по сентябрь 2022 года участники преступной группы получили более 16 млн рублей. Пяти фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.
Подробности, фото и видео в нашем телеграм-канале.