Полицейские Пензы задержали ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью
Полицейские Пензы задержали задержали организатора и четырех участников ОПГ, которые проводили незаконные финансовые операции. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные регионального СУ СКР.
Злоумышленники создавали «технические» фирмы. С их помощью они заключали фиктивные договоры и якобы вели дистанционное банковское обслуживание. За свои услуги они просили порядка 8% от суммы, которую необходимо было обналичить. Таким образом они смогли заработать свыше 16 миллионов рублей с марта 2021 года по сентябрь 2022.