В Пензе вступил в силу теневым банкирам, отмывшим 2,8 млрд рублей
В Пензе вступили в силу после рассмотрения апелляций и кассаций приговоры участникам теневой банковской схемы по отмыванию денег. Об этом 7 августа 2025 года сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
История преступной группировки началась в 2009 году. Целью преступников было скрытие от государства финансовых операций, помощь в уклонении от налогов. Преступники, а их в группе было более 20, создали около 80 фиктивных компаний («технических фирм»). Клиенты переводили деньги на счета этих фирм, после чего средства обналичивались и передавались заказчикам за вычетом комиссии.
Злоумышленники перевели по этой схеме порядка 2,8 млдр рублей, получив прибыл в 94,8 млн рублей.
В 2021 году суд приговорил организатора и 20 участников группы к различным срокам наказания — от условного до четырех с половиной лет лишения свободы, со штрафом от 400 до 800 тысяч рублей.
В декабре 2024 года суд вынес решение по двум ранее находившимся в розыске участникам. Один из них получил три года условно и штраф в 300 тысяч рублей. Другой, являвшийся учредителем и директором подставных фирм, — 11 лет в колонии строгого режима. Это срок он получил не только за финансовые махинации, но и за покушение на сбыт наркотиков, а также за неотбытое ранее наказание.
Суд также постановил взыскать с осужденных более 94,8 млн рублей в доход государства.
История преступной группировки началась в 2009 году. Целью преступников было скрытие от государства финансовых операций, помощь в уклонении от налогов. Преступники, а их в группе было более 20, создали около 80 фиктивных компаний («технических фирм»). Клиенты переводили деньги на счета этих фирм, после чего средства обналичивались и передавались заказчикам за вычетом комиссии.
Злоумышленники перевели по этой схеме порядка 2,8 млдр рублей, получив прибыл в 94,8 млн рублей.
В 2021 году суд приговорил организатора и 20 участников группы к различным срокам наказания — от условного до четырех с половиной лет лишения свободы, со штрафом от 400 до 800 тысяч рублей.
В декабре 2024 года суд вынес решение по двум ранее находившимся в розыске участникам. Один из них получил три года условно и штраф в 300 тысяч рублей. Другой, являвшийся учредителем и директором подставных фирм, — 11 лет в колонии строгого режима. Это срок он получил не только за финансовые махинации, но и за покушение на сбыт наркотиков, а также за неотбытое ранее наказание.
Суд также постановил взыскать с осужденных более 94,8 млн рублей в доход государства.