В Пензе осудили группу фальшивых банкиров
Ленинский районный суд Пензы вынес приговор четверым местным жителям за организацию нелегального банка. Преступники занимались подделкой документов и отмыванием денег.
Организованная группа начала действовать в 2013 году. Её руководитель, зная о потребности некоторых предпринимателей в нелегальных банковских операциях, создал целую сеть для проведения теневых сделок. Цель — помочь клиентам уклоняться от налогов, получать неучтённый нал и скрывать финансовые операции от государства.
До декабря 2017 года участники группы создавали фиктивные фирмы, регистрировали подставных предпринимателей, открывали нелегальные банковские счета, обналичивали деньги через поддельные платёжки, подделывали договоры и документы для вывода денег с заблокированных счетов.
Общий доход преступников превысил 109 миллионов рублей.
Организатор группы, 50-летний мужчина, получил 4 года колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей. Остальные участники отделались условными сроками, двоим из них назначили дополнительные штрафы на общую сумму 1,1 миллиона рублей.
Суд удовлетворил иск прокурора Пензенской области. С преступников взыскали более 100 миллионов рублей в пользу государства в качестве возмещения ущерба.
В Пензенском областном суде 22 октября 2025 года сообщили, что приговор устоял в апелляционной инстанции и вступил в законную силу. Сами обвиняемые свою вину не признали.
Организованная группа начала действовать в 2013 году. Её руководитель, зная о потребности некоторых предпринимателей в нелегальных банковских операциях, создал целую сеть для проведения теневых сделок. Цель — помочь клиентам уклоняться от налогов, получать неучтённый нал и скрывать финансовые операции от государства.
До декабря 2017 года участники группы создавали фиктивные фирмы, регистрировали подставных предпринимателей, открывали нелегальные банковские счета, обналичивали деньги через поддельные платёжки, подделывали договоры и документы для вывода денег с заблокированных счетов.
Общий доход преступников превысил 109 миллионов рублей.
Организатор группы, 50-летний мужчина, получил 4 года колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей. Остальные участники отделались условными сроками, двоим из них назначили дополнительные штрафы на общую сумму 1,1 миллиона рублей.
Суд удовлетворил иск прокурора Пензенской области. С преступников взыскали более 100 миллионов рублей в пользу государства в качестве возмещения ущерба.
В Пензенском областном суде 22 октября 2025 года сообщили, что приговор устоял в апелляционной инстанции и вступил в законную силу. Сами обвиняемые свою вину не признали.