В Пензе у задержанной группы дроповодов изъяли 30 млн руб. и 6 дорогих иномарок
В Пензе сотрудники МВД вместе с региональным управлением ФСБ РФ задержали организованную группу из 9 человек, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Установлено, что группа состоит из неработающих пензенцев в возрасте от 20 до 35 лет. Двое из них имеют судимость.
По версии правоохранителей, с июня 2024 года подозреваемые получали платежные карты у жителей области, знакомых и трудовых мигрантов за суммы от 5 до 30 тыс. руб..
«Приобретенный доступ к расчетным счетам они употребляли, предположительно, для проведения теневых операций с криптовалютой. Каждомесячный размер транзакций превосходил 50 млн руб.. Преступный доход злоумышленники растрачивали на покупку премиальных авто и зарубежный отдых», — сказали в УМВД РФ по Пензенской области.
Правоохранителями было проведено восемь обысков, во время которых изъяли более 30 млн руб. наличными, 6 дорогих иномарок, 80 банковских и СИМ-карт, оформленных на других лиц, также мобильники и компьютерная техника.
Фото УМВД РФ по Пензенской области
В настоящее время двое организаторов криминальной группы заключены под домашний арест, другие участники – под подписку о невыезде.
Расследование уголовного дела длится. Правоохранители устанавливают доп факты их противоправной деятельности.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные события, направленные на документирование доп фактов противоправной деятельности и деталей, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавили в управлении ФСБ РФ по Пензенской области.