Бывшего лидера китайской диаспоры Прикамья обвинили в выводе в КНР 202 млн рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении двоих предполагаемых участников ОПГ, которая занималась обналичиванием денежных средств, а также вывела за рубеж около 202 млн. руб. Об этом сообщает МВД. По данным “Ъ”, одним из обвиняемых по делу является бывший лидер китайской диаспоры Прикамья Ван Сэнь.Как считает следствие, преступная деятельность с его участием осуществлялась с 2015 по 2016 год. Фигуранты дела подыскивали юридических лиц, которые желали в обход законодательства обналичить денежные средства с расчетных счетов своих организаций. За данную услугу они взимали с клиентов комиссию. Также группа предоставляла «услуги» по выводу средств в КНР. «Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. При этом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном…