Экс-лидера китайской диаспоры Прикамья обвинили в выводе за рубеж около 202 млн рублей
80
Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении двух предполагаемых участников ОПГ, которые обвиняются в обналичивании денежных средств и выводе их за рубеж. Об этом сообщает сайт МВД со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. По данным “Ъ-Прикамье”, одним из обвиняемых по делу является бывший лидер китайской диаспоры Прикамья Ван Сэнь. В 2019 году он и еще шесть человек уже предстали перед судом по обвинению в совершении аналогичных преступлений. Ван Сэнь тогда был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.Новое уголовное дело касается событий 2015–2016 годов. Как считает следствие, фигуранты предлагали желающим обналичить денежные средства с условием получения процента за указанные операции. При этом часть их клиентов были гражданами КНР, которые хотели вывести на родину деньги, полученные от бизнеса в России. С этой целью фигуранты изготавливали и в установленном порядке регистрировали фиктивные поставки товаров из Китая…