Росфинмониторинг указал на фиктивность сделок с «Four Elements Hotel» в Перми

В Арбитражном суде Пермского края состоялось заседание по делу об обращении взыскания на пермский отель «Four Elements Hotel». Латышский AS «PNB Banka» требует в суде по договору залога обратить взыскание на отель «Four Elements Hotel» (ранее Hilton Garden Inn), а также продать участок и гостиницу с торгов. К рассмотрению дела в качестве третьего лица привлекли Росфинмониторинг, контролирующий приток и отток капитала в РФ. На заседании 20 сентября Росфинмониторинг по ПФО представил отзыв на исковое заявление банка, в котором указал на фиктивность сделок, связанных с передачей пермского отеля в залог, а также на транзитный характер движения денежных средств.На недавнем заседании представитель ООО УК «Аурум Инвестмент», которому передали права на управление гостиницей, ходатайствовал об объединении этого дела с другим делом, в рамках которого «PNB Banka» взыскивает долг в €7,6 млн по кредитному договору. Ответчиками по заявлению являются «Отели Урала», ООО «ИСК», кипрские «Steropia Investments Limited» и «Blomstrend…