Как проверить контрагента?

Всем добрый день! У меня ООО, занимаюсь работами в дорожном строительстве. Мои контрагенты территориально находятся в разных регионах страны. Не со всеми можно встретиться лично, чтобы оценить риски сотрудничества.
 
Но проверять партнеров необходимо, на этом настаивает ФНС России.
 
В последнее время все чаще слышу о том, что проверка должна быть не просто формальностью. Иногда фирмам приходится доказывать налоговикам, что они не участвовали в мошеннических схемах потому, что в списке их контрагентов оказалась фирма-однодневка.
 
Так как проверить партнера, чтобы свести к минимуму риски финансовых потерь и претензий со стороны налоговиков?
 
Шаг 1. Собрать информацию о контрагенте из доступных источников: на сайте ФНС России есть возможность проверки по нескольким критериям — сведения из ЕГРЮЛ, задолженность по налогам, наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании, массовость адреса.
 
Также можно посмотреть по реестру недобросовестных поставщиков (сайт ФАС), на ресурсе Арбитражного суда, на сайте приставов, в реестре недобросовестных поставщиков по госзакупкам, на сайте МВД РФ — на действительность паспорта уполномоченного лица.
 
Найти страницу компании в интернете, проанализировать поисковую выдачу по запросу.
 
Шаг 2. Запросить у самого контрагента копии устава, приказа о назначении руководителя, лицензию на вид осуществляемой деятельности, копию паспорта, доверенности. Также нужны сведения о возможности партнера выполнить заявленные работы — персонал, количество техники, производственные мощности и т.д.
 
Шаг 3. Проанализировать полученную информацию. Следует обратить внимание на следующие критерии:
- фирма работает в реальности, не является однодневкой;
- обладает финансовыми и прочими ресурсами для выполнения планируемых работ;
- нет большого количества судебных исков.
⠀
Собранную информацию, включая переписку с контрагентом, нужно сохранить. В случае вопросов со стороны налоговиков это поможет доказать вашу добросовестность.
 
Вот и все, спасибо за внимание!
 
Истории клиентов АФГ
https://www.instagram.com/afg_perm/