​Обвиняемый в незаконной банковской деятельности пермяк скрылся в США

Уроженец Перми обвиняется в организации незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ). 50-летний мужчина с 2018 года находится в США. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он находится в международном розыске с целью ареста и экстрадиции.

Гендиректор пермской компании обвиняется в даче взятки в размере более миллиона рублей Следователи ГУ МВД по Пермскому краю в ходе расследования установили, что в 2016 году 11 участников организованной группы были изобличены в обналичивании денежных средств через вывод на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям. Обвиняемый – организатор криминальной схемы – координировал действия и распределял деньги. В течение 2,5 года организация оказывала банковские услуги без регистрации и лицензии.По информации краевого главка, доход группировки на момент выявления противоправной деятельности превысил 10 млн рублей, оборот теневого бизнеса составил более 70 млн рублей.Полицейские задержали 10 подозреваемых, в 2018-2019 годах они были признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Организатор скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Сейчас дело в его отношении направлено в суд.Фото: архив Business Class.