В Петрозаводске ОПГ заработала миллионы на чужих картах

Сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.

Оперативники вышли на след злоумышленников в ходе проверки информации о том, что неизвестные скупают у горожан банковские карты и сим-карты, сообщили  в МВД Карелии. Как установило следствие, 23-летний житель Петрозаводска в 2024 году организовал преступную схему: его подельники приобретали у населения платёжные средства, данные которых затем вводились в нелегальную платёжную платформу.

Прибыль группы составляла от 4 до 9% с каждой переведённой суммы. Для работы организатор арендовал два офиса в Петрозаводске, которые работали круглосуточно. Всего в группе насчитывалось 12 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Часть из них работала в офисах, вводя данные карт в теневую интернет-площадку и отслеживая блокировки. Другие (так называемые дроповоды) скупали карты у населения.

На данный момент задокументирован доход от незаконной банковской деятельности в размере более 3,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

Доход участников от теневых схем составил более 3,7 млн рублей.

Обыски прошли одновременно в 13 помещениях — офисах и жилищах участников. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, наличные деньги. Мероприятия проводились при участии УФСБ по Карелии, а также при силовой поддержке СОБР и ОМОН Росгвардии. Организатор заключён под стражу. Мера пресечения для остальных 12 фигурантов решается.