На Дальнем Востоке обнаружили четыре финансовые пирамиды и 46 черных кредиторов

На Дальнем Востоке по итогам проверки выявили 50 незаконных финансовых организаций. Из них 46 — это «черные кредиторы». Кроме того, в Якутии, Приморье и Хабаровском крае обнаружили четыре финансовые пирамиды, сообщили Vostok.Todaу в Дальневосточном ГУ Банка России.

Две пирамиды выявили именно в Приморском крае. Там же обнаружили 16 «черных кредиторов». В Хабаровском крае нашли одну пирамиду и десять кредиторов, нарушающих закон. В Якутии нарушителей финансового законодательства всего на одного меньше.

Кроме того, нелегальные кредитные организации работали и в других дальневосточных регионах. В Сахалинской и Амурской областях обнаружили по пять таких нарушителей. В Магаданской области выявили всего одного «черного кредитора».

Глава отдела противодействия нелегальной деятельности Василий Котлевский рассказал, что в одном из случаев незаконный кредитор работали как микрокредитная финансовая организация. Более того, филиалы его компании обнаружили не только на Дальнем Востоке. Как оказалось, предприниматель продолжал работать даже после того, как Банк России аннулировал его лицензию.

Представитель Банка России отметил, что в этом году проверка не нашла ни одного нелегального страхового брокера. В прошлом году их было очень много - только в ДФО обнаружили 17 злоумышленников.

В 2020 году многие мошенники из финансового мира предпочитают действовать через интернет. Они втираются в доверие к людям через социальные сети, втягивают их в схемы с биткоинами и другой электронной валютой.