Ущерб три миллиарда: преступная группировка задержана ФСБ в Приморье
Уголовное дело возбуждено в Приморском крае в отношении лидера организованного преступного сообщества и трех его участников, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального управления Следственного Комитета России.
Подозреваются задержанные сотрудниками ФСБ фигуранты дела в незаконной банковской деятельности, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Причиненный ущерб превышает 3 миллиарда рублей.
По версии следствия, 39-летний фигурант не позднее февраля 2017 года вступил в сговор с тремя знакомыми, которые действовали в регионе в составе организованных групп, осуществляя незаконные банковские операции. В состав ОПС также были привлечены и другие участники.
Для проведения незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций. За процент от осуществления банковских операций члены преступного сообщества привлекали клиентов. Также они занимались легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности, и подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 1 млрд рублей. По данным СК, результате преступных действий подозреваемых причинен ущерб в размере более 3 млрд рублей.
В настоящее время все фигуранты дела задержаны. По информации прокуратуры Приморского края, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал организатору преступного сообщества меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В ближайшее время суд также рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения трем участникам преступного сообщества, отметили в прокуратуре. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.