В Приморье силовики задержали ОПГ, которая занималась отмыванием крупных денежных средств
Прокуратура Приморского края поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу организатору преступной группы и сообщникам, которые незаконно вели банковскую деятельность, сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на Vostok.Today.
Подозреваемый 40-летний мужчина создал преступное сообщество из двух организованных групп, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность и отмывали денежные средства в крупном размере.
Мошенники проводили серии фиктивных финансовых операций, уклонялись от уплаты налогов. Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 банков.
В общей сложности неуплачено налогов почти 1 млрд рублей. Причинённый ущерб — более 3 млрд рублей.
«Все фигуранты уголовного дела задержаны и заключены под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в прокуратуре.
Сообщение В Приморье силовики задержали ОПГ, которая занималась отмыванием крупных денежных средств появились сначала на ДВ-РОСС - новости Дальнего Востока.