Бизнесмен из «списка Титова» получил условный срок по делу об обналичивании

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил участника «списка Титова» предпринимателя Алексея Кузнецова к трем годам условно, сообщает пресс-служба омбудсмена. Он был признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности.Бывший генеральный директор ростовского ООО «КЦ Агро-Информ» Алексей Кузнецов, вернулся в Россию в 2018 году. Он стал четвертым участником «списка Титова». Уголовное дело против него было возбуждено в мае 2017 года следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по п. «а» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. По версии следствия, Алексей Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц.По версии следствия, Алексей Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную…