Компанию из Ростова-на-Дону заподозрили в выводе за рубеж валюты на 371 миллион рублей

Расследованием дела занимаются сотрудники таможенного управления региона.

Ростовское предприятие подозревают в махинациях с валютой в особо крупных размерах и выводе денег за рубеж, сообщает пресс-служба таможни донского региона.

Сотрудники ведомства полагают, что в период с 2017 по 2018 годы компания заключила четыре контракта с фирмой из Швейцарии. Общая сумма всех договоров составила 371 миллион рублей. По трём из них поставщики должны были привезти в Россию египетский картофель и апельсины в нескольких партиях, а согласно четвёртому, компания из Ростова должна была отправить ячмень.

Всего зарубежной компании отправили на счета 300 миллионов рублей, вдогонку отправились несколько партий с ячменём. Однако картофеля и апельсинов в Россию никто не поставил, при этом оплатив зерно лишь частично.

Примечательно, что действие контрактов несколько раз продлевалось, однако фирма из Ростова не спешила взыскивать неустойки.

Сейчас таможня возбудила уголовное дело по соответствующей статье, помимо этого будут рассмотрены ещё восемь административных дел. Кто проходит подозреваемым – не сообщается.