В Ростове задержали теневых банкиров, нелегально получивших 1,3 млрд
В Ростове-на-Дону задержали восемь нелегальных банкиров, которые незаконно получили 1,3 млрд рублей дохода, сообщили 1 августа в пресс-службе МВД. Порядка 15 лет банкиры оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег, помогая им уклоняться от уплаты налогов.
"За совершение переводов и обналичивание денег злоумышленники брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для криминальных схем теневые банкиры зарегистрировали 38 подставных организаций, которые якобы занимались строительством, грузоперевозками, продажей строительных материалов и оборудования. Через эти фирмы проводили фиктивные транзакции. Чтобы банковские операции выглядели законно, преступники использовали многоуровневую цепочку переводов между счетами подконтрольных юридических лиц.
У задержанных изъяли документацию, выписки движения по счету, носители с финансовой информацией. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".