В Ростове-на-Дону задержали теневых банкиров, нелегально получивших 1,3 млрд
Сотрудниками МВД и ФСБ пресечена незаконная деятельность банкиров, которые зарабатывали деньги преступным путем. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
Восемь злоумышленников были задержаны в Ростове-на-Дону. По данным следствия, на протяжении 15 лет они «сотрудничали» с компаниями для оказания им услуг по обналичиванию денег, тем самым помогая им уклоняться от налогов. За все время они могли получить до 1,3 миллиарда рублей.
«За совершение переводов и обналичивание денег злоумышленники брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств», — уточнила Волк.
За время процветания незаконного бизнеса злоумышленники открыли 38 подставных организаций, которые якобы занимались строительством, перевозками или торговлей. С их помощью и производились транзакции. Преступники создавали видимость законности деятельности, используя хитрую схему — прибегли к многоуровневой цепочку переводов по подконтрольным счетам.
После раскрытия криминальной схемы подозреваемые были задержаны. У фигурантов были изъяты документы, выписки и носители, содержащие информацию о финансах. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей наказание за осуществление незаконной банковской деятельности.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала троих жителей Воронежской области по подозрению в госизмене.