Сотрудники МВД задержали в Ростове-на-Дону 8 теневых банкиров
Сотрудники МВД провели совместную операцию в Ростове-на-Дону с коллегами из ФСБ по задержанию восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом 1 августа сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Злоумышленники с 2007 по 2022 год помогали разным компаниям уклоняться от налогов и обналичивать деньги, пишет ТАСС. Теневые банкиры зарегистрировали на подставные лица 38 организаций, через которые проводили фиктивные операции по перемещению денежных средств.
Задержанные брали за услуги обналичивания и проведения транзакций процент в зависимости от суммы поступлений. В период незаконной деятельности им удалось заработать 1,3 млрд рублей, заявила официальный представитель МВД.
Сотрудниками правоохранительных органов в результате обысков были изъяты банковские документы, компакт-диски с финансовой информацией и другие важные для следствия предметы. Против задержанных возбуждено уголовное дело (ст. 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность). Четверо фигурантов находятся под домашним арестом, остальным избрана мера пресечения в виде запрета конкретных действий.