В Ростове банда мошенников пойдёт под суд за обналичивание 170 миллионов рублей
На скамье подсудимых окажутся пятеро человек из числа "чёрных банкиров".
В Ростове-на-Дону группа из пяти мошенников предстанет перед судом по обвинению в незаконном обналичивании и отмывании 170 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, материалы дела уже направлены в Ворошиловский районный суд донской столицы.
Известно, что всех подозреваемых обвиняют по статьям о ведении незаконной банковской деятельности, незаконном создании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
Следствие полагает, что на протяжении пяти минувших лет мошенники с использованием реквизитов пяти фиктивных организаций предоставляли в кредитные учреждения тысячи поддельных банковских документов. Благодаря этому они смогли выручить порядка 170 миллионов рублей.