Топ

В Ростовской области задержаны «черные» банкиры», незаконно обналичившие 2 млрд рублей

«Городской репортер»
292
Сотрудники ФСБ и полиции арестовали семерых участников преступного сообщества. Они незаконно обналичили более 2 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, с 2020 по 2023 год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц свыше 80 организаций. «С использованием реквизитов подконтрольных организаций было изготовлено не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход — более 93 млн рублей,«- написала в телеграм Волк. Сотрудники ГУЭБиПК МВД России вместе с коллегами из Ростовской области и сотрудниками регионального УФСБ России задержали семерых злоумышленников. Обыски проходили в Москве и Московой области, а также в Челябинской, Свердловской и Ростовской областях. В результате оперативники нашли и изъяли печати, компьютерную технику, электронные ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, а также более 3 млн рублей. Подозреваемым предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Неправомерный оборот денежных средств», «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица». Все семеро арестованы и заключен под стражу. Расследование продолжается.

Лидер новых властей Сирии аш-Шараа сообщил о роспуске всех боевых группировок

Новые власти Сирии планируют заключить соглашения об обороне с рядом государств

Первые лица Бурятии уехали в Москву на съезд "Единой России"

На Камчатке самолет не смог вылететь в Москву из-за проблем с двигателем

Moscow.media

Лидер новых властей Сирии аш-Шараа сообщил о роспуске всех боевых группировок

В Москве продают чистый снег из Якутии — по 200 рублей за килограмм

Новые власти Сирии планируют заключить соглашения об обороне с рядом государств

Newsweek прогнозирует новый фронт в Европе в случае Третьей мировой войны

Музыкальные новости

Новости Ростовской области


Москва

Девять из десяти москвичей готовы переплатить за квартиру у метро



Полезные советы от партнёров Russia24.pro


Все новости Ростовской области на сегодня
Губернатор Ростовской области Василий Голубев


Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Танец на выпускном взорвал сеть: смотреть без детей
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Пьяные что ли? Пугачева с мужем шокировали своим развратом
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Не смейте выбрасывать зажимы от хлебных упаковок: они бесценны
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Видео: малютка и бабуля обсуждают жизнь — умора
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
У мужчин челюсти отвалились, когда они увидели ее страстный танец
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Девушка из г Колумбус опозорилась на всю Беларусь! Видео ошеломит
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Женатым лучше не смотреть: танец роскошной Татьяны (видео)
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Танец выпускников взорвал интернет: Смотреть до конца!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Галкин и Пугачева станцевали зажигательный танец на Кипре
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Этот танец невесты оставит вас без слов! Пересмотрела 10 раз!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Позвали Таню, и жены начали уводить мужей. Не стесняется стыдобы
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Диалог бабушки и внучки! Такое видео вызывает смех сквозь слезы…

Rss.plus

Другие новости Ростовской области

Частные объявления в Ростовской области



Новости от партнёров Russia24.pro


Мир

Международный конкурс искусства «Сокровища нации» 2024



Все новости часа на smi24.net

Новости Ростова-на-Дону

Москва

Псковские таможенники участвуют в международных зимних корпоративных играх


Moscow.media <::
:: Ростов-на-Дону на Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Другие города России

Новости Ростовской области

Новости Ростовской области


Москва

Певица ZIMA представила сингл "Инферно"


Авто в Ростовской области


Спорт в Ростовской области



Новости тенниса


Серена Уильямс

"Снова "Оземпик". В сети обсуждают похудевшую Серену Уильямс


Здоровье в Ростовской области


Экология в Ростовской области


Коронавирус в Ростовской области


Музыкальные новости


Анастасия Ивлеева

Апелляция оставила в силе приговор Ивлеевой о дискредитации ВС России


Россия


Реклама
Recommendations to help you get a great harvest of potatoes

Life hacks to help you get a big potato harvest: Asian farmers share tips

Реклама
The most beautiful beach towns with cheap living

A huge number of people around the world dream of one day breaking out of the daily routine

Реклама
Top 6 nutrition questions men should ask themselves after 40

To maintain health and remain full of energy, men will be helped by this