Силовики пресекли деятельность группы с оборотом в 500 млн в Ростовской области

Ростовские оперативники раскрыли группу злоумышленников, которая организовала незаконные денежные махинации с оборотом на 512 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте регионального МВД. По данным ведомства, пятеро злоумышленников в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, специализирующихся на строительстве, грузоперевозках и продаже стройматериалов. Мошенники также изготовили больше семи тысяч поддельных документов. В них были указаны переводы денег со счетов подставных лиц за строительные работы и транспортные услуги. Таким образом члены группы заработали в течение семи лет (с 2017 по 2024 годы) больше полумиллиарда рублей, из них сумма дохода составила 36 миллионов рублей. В ходе обысков правоохранители обнаружили технику, средства связи, печати различных организаций, документация и другие доказательства незаконной деятельности. На фигурантов завели уголовные дела. Одному из них избрали заключение под стражу, а остальные находятся под домашним арестом. Ранее RostovGazeta рассказывала о том, как в Ростовской области раскрыли масштабную ОПГ фальшивомонетчиков.