В Ростове завершили расследование дела об уклонении от налогов на 67 млн рублей

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя. Он уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области. Чем промышляли в грузоперевозках? По данным следствия, с 2019 по 2021 год бизнесмен, работавший в сфере грузоперевозок, создал схему «дробления бизнеса». Он использовал подконтрольную фирму и фиктивные документы и незаконно применял льготный налоговый режим. Ему удалось уклониться от уплаты более 67 миллионов рублей налогов. На этом нарушения не закончились. Фигурант дела также якобы организовал незаконный оборот платежных средств. Правоохранители считают, что через подконтрольные организации с помощью поддельных платежных поручений он перевел недобросовестным контрагентам свыше 179 миллионов рублей. В отношении руководителя компании возбудили дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей», его задержали. В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 11,5 миллиона рублей. Кроме того, он добровольно погасил часть ущерба — 12,9 миллиона рублей. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Укрыватели миллионов В Ростовской области правоохранителям не в первой расследовать дела, связанные с неуплатой налогов. В июле в суд было передано еще одно похожее уголовное дело. Его фигурантом является директор фирмы, которая специализируется на оптовой торговле. Следователи выяснили, что предприниматель предоставил в налоговую отчетность с ложными сведениями по фиктивным сделкам с пятью контрагентами. Произошло это в период с октября 2021 года по июнь 2023 года. Таким образом бизнесмену удалось уклониться от уплаты НДС на сумму больше 22 миллионов рублей.