На риелторшу Гульнару Уварову возбудили уголовное дело

Прокуратура Якутии сообщила, что в Якутске возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Сотрудниками Управление экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с налоговым органом начата проверка деятельности ряда коммерческих организаций, учредителем и руководителем которых является 36-летняя предпринимательница.  По предварительным данным долг данных организаций в сфере налогообложения составляет порядка 20 миллионов рублей. Оперативниками произведено изъятие документов, сообщает МВД по Республике Саха (Якутия).
Речь идет об успешном риэлторе, блогере и светской львице Гульнаре Уваровой, владелице ООО «РЦНиК», ООО «Канцлер» и ООО «Гранд-Хауз», ООО «РЦН+», учредителями двух последних являются ее родители.

Как отмечает юридически подкованный тгк Торбозное радио, если раскрутят тему дробления бизнеса и проведения через компании записанные на этого риэлтора, родителей и работников, которые на упрощенке, почти миллиарда, то насчитают долгов по налогам со штрафами еще минимум на 300 млн руб. Долги на 20 млн по налогам — это основание для начала проверки. Как считает Торбозное радио, вопрос куда масштабнее, нужно копать в отношении тех, кто стоит за успешным риелтором, так как понятно, что она ширма. Например, российским блогерам, обвиненным в дроблении бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов, инкриминируют также и легализацию преступных доходов. А в этом случае уплатой налогов не отделаешься.

Как ранее сообщали в якутском Телеграме, Республиканский центр недвижимости и консалтинга, а также компания Канцлер, принадлежащие риелтору Гульнаре, задолжавшие по налогам на сумму более 20 миллионов рублей, переведены на стадию ликвидации: учредителем принято решение об исключении недействующих компаний из ЕГРЮЛ. Сами компании больше года не сдают отчетность в налоговые органы, которые в свою очередь периодически выносят решения о блокировке счетов компаний. Последнее такое решение было принято в январе этого года.

Ранее налоговая инспекция пыталась обанкротить компании, но суд отказал в этом, так как у компаний нет ни денег, ни имущества, за счет которого можно было бы оплатить процедуру банкротства. Ранее через эти компании, а также через ряд других фирм, аффилированных с Уваровой Гульнарой, на протяжении «пары лет» были проведены сотни миллионов рублей.

Напомним, что раскопала Сусанна Рожина перед арестом?

Блогер Сусанна Рожина была арестована при попытки получении взятки от Гульнары Михайловой-Уваровой. Кстати, обе девушки — землячки, родом из села Булгунньахтаах Хангаласского улуса, поэтому давно знают друг друга, да и общих знакомых у односельчанок должно быть много.

Еще до ареста Сусанна Рожина сообщала в соцсетях, что заинтересовалась якутским риелтором Михайловой (Уваровой) Гульнарой, которая, по ее словам, внезапно начала демонстрировать роскошную жизнь, чем не могут похвастаться другие риелторские агентства в Якутске, связав при этом ее бизнес с находящимся в розыске за хищения у АО «Саханефтегазсбыт» застройщиком ФЕРОЯНОМ, действовавшим совместно с экс-гендиректором предприятия Игорем НИКИТИНЫМ, ныне осужденным за злоупотребление должностными полномочиями.
Рожина кратко сообщила в соцсетях, что риэлтору Михайловой фактически принадлежат четыре компании, через которые только за один год было проведено более полумиллиарда рублей (ООО «РЦНиК», ООО «Канцлер», ООО «Гранд-Хауз» и ООО «РЦН+»), заявив, что «двигается она не сама по себе, а в тесной связке с застройщиками. И не просто в связке, а через её ООО-шки проводится «чистый обнал» бюджетных средств, в частности, по «Дальневосточной ипотеке». Вот почему цены в Якутске на недвижимость стали заоблачными, буквально за пару лет».

«Михайлова/Уварова Гульнара/Анастасия — директор риелторской компании ООО «РЦНиК» (2016 г), ООО «Канцлер» (2021 г), через доверенность ООО «Гранд-Хауз» (2020 г), который записан на её пожилого отца, ООО «РЦН+», записанный на её ныне покойную маму, сейчас переписан на Седельникову Марию… Выручка всех её четырёх компаний за 2020 год составила 550 млн рублей. При этом по «Канцлеру» и «РЦНИК» у неё начались проблемы с налоговой. Счета заблокированы. Но по двум другим компаниям ПОКА все в порядке, которые записаны на родителей. Сразу возникает вопрос: откуда? На рынке республики сотни риелторских компаний и агентов, но никто из них не кичится Мерседесами, Луи Витонами, Лексусами, квартирами в Москва-сити, отдыхом за границей. Официально во всех компаниях числится всего 1 сотрудник, в лице директора, а по факту целый штат. Соответственно, это что? Правильно! Уход от налогов. Сейчас она приобрела землю на Автородорожке, вначале хотела строить торговый центр, но передумала и хочет делать базу. Но двигается она не сама по себе, а в тесной связке с застройщиками. И не просто в связке, а через её ООО-ки проводится «чистый обнал» бюджетных средств, в частности, по «Дальневосточной ипотеке». Поэтому правоохранительным и другим надзорным органам необходимо проверить не только эти риелторские конторы, но и самих застройщиков. Вот почему цены в Якутске на недвижимость стали заоблачными, буквально, за пару лет. Кто-то горбатится всю жизнь, чтобы заработать на одну квартиру, а кто-то обманывая людей, своих же земляков, не стыдится кичиться своим чрезмерным богатством, заработанным нечестным путем».

Как теперь известно, расследование блогера закончилось переговорами между односельчанками, и Рожина потребовала за молчание 50 млн рублей, за вымогательство взятки ее арестовали и осудили, приговорив к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Она полностью признала свою вину и, как сообщают якутские СМИ, отбывает срок в СИЗО Якутска. Недавно был осужден ее сообщник Ринат Абсалихов.

Есть такое понятие, как «дробление бизнеса» с целью остаться на упрощенном режиме налогообложения. Но клонирование компаний с выручкой, не превышающей 150-200 млн рублей, уже давно налоговыми органами признается как дробление бизнеса для необоснованной оптимизации налогообложения, что в итоге приводит к пересчету всех налогов на общих условиях по всем «раздробленным» предприятиям, и, как следствие, к штрафным санкциям в больших размерах.

Таким образом, подобная схема «оптимизации налогообложения» давно признана налоговыми органами незаконной, а те, кто этим занимается, жестко преследуются.

Но в силу каких-то причин, казалось бы, очевидные факты, получается, оказались неочевидными для налоговых инспекторов в Якутии, которые безуспешно уже более полугода пытаются взыскать задолженность в 18 млн рублей с двух компаний, принадлежащих Михайловой, сообщил SakhaNews.

Сообщение На риелторшу Гульнару Уварову возбудили уголовное дело появились сначала на SakhaLife.