“Отмыл” деньги, закопав мусор в землю, коммерсант из Самарской области
Как сообщал ранее “СитиТрафик”, мошенничество с бытовыми отходами провернул предприниматель из Безенчукского района.
Как следует из материалов дела, в 2019 году фирма заключила контракт с администрацией Безенчукского района, согласно которому должна была ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов у села Екатериновка.
Глава организации предоставил в администрацию района проектно-сметные и бухгалтерские документы, указав, что работы выполнены на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. А сам закопал мусор в землю на том же месте, где находилась свалка, которую он был обязан ликвидировать.
Весной 2020 года силовики откопали спрятанные бытовые отходы и возбудили в отношении коммерсанта уголовное дело за мошенничество.
В ходе расследования этого дела выяснилось, что с деньгами, полученными им в результате совершения преступления, он совершил финансовые операции, чтобы легализовать эти средства. Таким образом к мошенничеству в особо крупном размере добавилась “легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
