Сотрудниками полиции в Самарской области пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что житель города Жигулевска 1972 года рождения из корыстных побуждений организовал группу, состоявшую из 11 женщин: менеджеров, юристов, бухгалтеров  в возрасте от 33 до 53 лет,  осуществлявших банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии).

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции выяснили, что предполагаемый организатор сообщества в период с 2016 по июль 2019 года, являясь адвокатом одной из коллегий адвокатов, путем совершения мошеннических действий направил денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной группы,  на строительство зданий в Тольятти, которые были зарегистрированы на праве собственности одному из обществ с ограниченной ответственностью, аффилированных подозреваемому. Таким образом, по предварительной информации, подозреваемый легализовал полученные незаконные денежные средства на общую сумму 50 000 000 рублей.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, СК РФ по Самарской области в отношении 12 задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе (преступной организации)». Организатор, кроме того, подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.