В Тольятти будут судить преступную группу подпольных банкиров

Прокуратурой города Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении одной из участниц организованной преступной группы, длительное время занимавшейся незаконной банковской деятельностью, оказывая услуги по обналичиванию и транзиту денег, сообщает надзорное ведомство.

Органом предварительного следствия установлено, что семеро российских граждан в 2015 году вступили в предварительный сговор, и занялись незаконной банковской деятельностью на территории Самарской области без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России.

Членами организованной преступной группы в результате осуществления незаконной банковской деятельности извлечён доход свыше 25 млн рублей, что образует особо крупный размер.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ

Максимальное наказание за незаконную банковскую деятельность – до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.