Адвокат в Тольятти создал преступное сообщество почти из 30 человек
Самара. 30 июня. НТА-Приволжье — Адвокат в Тольятти создал преступное сообщество почти из 30 человек.
Как сообщает СУ СКР по Самарской области, в Тольятти мужчина, создав преступную организацию, в которую входили не менее 29 жителей региона, несколько лет отмывал денежные средства в особо крупном размере. Основной фигурант на момент совершения преступления имел статус адвоката.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,8 млрд рублей, а данные лица получили незаконный доход суммой примерно в 150 млрд рублей. Часть этой суммы (около 50 млн рублей) была направлена на строительство зданий в Тольятти для прикрытия деятельности, которые в последствии также были зарегистрированы на организацию, связанную с обвиняемым.
Главе преступного сообщества предъявлено обвинение в по нескольким статьям, в том числе в незаконной банковской деятельности ("а", "б" ч 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ). В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение.
Ранее сообщалось, что экс-сотрудница налоговой службы в Самаре приговорена к двум годам колонии.
Как сообщает СУ СКР по Самарской области, в Тольятти мужчина, создав преступную организацию, в которую входили не менее 29 жителей региона, несколько лет отмывал денежные средства в особо крупном размере. Основной фигурант на момент совершения преступления имел статус адвоката.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,8 млрд рублей, а данные лица получили незаконный доход суммой примерно в 150 млрд рублей. Часть этой суммы (около 50 млн рублей) была направлена на строительство зданий в Тольятти для прикрытия деятельности, которые в последствии также были зарегистрированы на организацию, связанную с обвиняемым.
Главе преступного сообщества предъявлено обвинение в по нескольким статьям, в том числе в незаконной банковской деятельности ("а", "б" ч 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ). В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение.
Ранее сообщалось, что экс-сотрудница налоговой службы в Самаре приговорена к двум годам колонии.