Более 1000 свидетелей: в Самаре будут судить очередную банду “обнальщиков”

Преступные схемы сообщества вскрыли сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с У МВД России по Самаре. В состав банды входили 10 человек. Организовали группу “обнальщиков” двое жителей областного центра.

Как сообщает региональный главк, жители Самары 1984 и 1987 годов рождения собрали преступное сообщество из 10-ти человек. Их целью было осуществление обналичивания денежных средств с банковских счетов организаций, которые в этом были заинтересованы, а также транзитный перевод на различные счета. Действовала группа на территории Самарской и Московской областей.

В результате действия группы в период с 2015 по 2019 годы им удалось осуществить обналичивание денежных средств, что позволило получить доход на сумму свыше 500 миллионов рублей. Кроме этого, группе удалось легализовать более 19 миллионов рублей. Также ими были осуществлен вывод 76 миллионов рублей за рубеж.

Правоохранителям удалось задержать 8 членов банды. В рамках проводимых мероприятий были проведены 72 обыска, также допрошены свыше 1000 свидетелей. Отдельно организованы бухгалтерская и криминалистические экспертизы.

В составе группы были те, кто занимался непосредственно переводом денежных средств, кто осуществлял их обналичивание. Также были юристы, представлявшие интересы группы в правоохранительных органах, судах, уточняет ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящий момент материалы дела в отношении указанных 8-ми человек направлены в Ленинский районный суд Самары. Кроме этого на их имущество наложен арест на сумму в 120 миллионов рублей.

Остальные фигуранты заключили соглашение со следствием о сотрудничестве. Их дела уже были рассмотрены судом.