В Самаре осужден бизнесмен за мошенничество с возмещением НДС

В Самаре осужден бизнесмен, смошенничавший с возмещением налога на добавленную стоимость, сообщает старший референт отделения информации ГУ МВД России по Самарской области Валентина Зубакина.

Как следует из материалов следствия, 50-летний гендиректор одного из ООО заключал с организациями, зарегистрированными на подставных лиц, фиктивные договора на покупку кабельного оборудования. Самарский бизнесмен были подготовлены подложные документы, по которым главный бухгалтер фирмы, не подозревая о противоправных действиях своего руководителя, составляла налоговые декларации по контрагентам, у которых организация якобы приобретала товары во II и III кварталах 2015 года.

Декларации, содержащие заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между организациями, бизнесмен предоставил в налоговые органы, по одной из которых ему возместили 240 тысяч рублей.

Кроме того, гендиректор ООО, используя фиктивные документы, попытался совершить ещё одно мошенничество с возмещением налога на добавленную стоимость на сумму, превышающую один миллион рублей, однако в ходе камеральной проверки, при изучении представленных документов, сотрудниками УФНС России по Самарской области бизнесмену было отказано в возмещении налога.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» УК РФ. В ходе предварительного следствия уголовные дела были соединены в одно производство.

Следователями изъято и проанализировано порядка 70 бухгалтерских документов, по которым установлено и допрошено более 30 свидетелей. Материалы уголовного дела насчитывают 30 томов.

Суд признав бизнесмена виновным в инкриминируемых преступлениях, приговори его к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом 450 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.