В Самаре подпольные банкиры провели через подставных юрлиц 258 млн рублей
В Самаре завершилось расследование дела об организованной преступной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.
В ходе предварительного следствия удалось установить, что 35-летний самарец и его два знакомых, мужчины 44 и 28 лет, создали в различных регионах России около 60 подставных юрлиц. Через счета этих компаний было проведено более 258 миллионов рублей, а доход преступной группы превысил 23 млн рублей.
Следователями было изъято большое количество бухгалтерской документации, более 200 печатей и банковских карт, более 100 смартфонов и сим-карт, а также компьютеры. Кроме того, на изъятые в ходе обыска жилья главаря группы 1 800 000 рублей был наложен арест.
Противоправную деятельность удалось пресечь весной 2022-го года сотрудникам полиции Самары и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка. Предварительное следствие велось 36 месяцев. Все это время подследственные находились под домашним арестом. Материалы уголовного дела составили более 20 томов. Все они были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения дела, сообщили в пресс-службе областного Главка.