Самарец уходил от налогов через фиктивные сделки и обналичку миллионов
В Самаре 45-летнего мужчину признали виновным в незаконном обороте средств платежей — он изготавливал, приобретал и хранил поддельные распоряжения о переводах, а также электронные носители, предназначенные для нелегальных финансовых операций.
Следствие установило, что с 2016 по 2018 год он помогал фирмам уходить от налогов и выводил деньги из легального оборота, оформляя фиктивные сделки через подконтрольную ему компанию, подделывая документы и распоряжения о переводах.
Суд приговорил его к трём годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей в доход государства, сообщили в прокуратуре региона.