Директор саратовской фирмы отмыл 76 млн рублей и попался

Директора ООО «НБА» из города Энгельса Саратовской области скоро будут судить за крупное мошенничество, информирует 3 февраля региональная прокуратура.

В марте 2015 года руководитель через подконтрольное ему ООО «Алмаз» заключил договор на поставку нефти за рубеж. Организация исполнила его частично, однако всё же получила на расчетный счет 76,5 миллиона рублей. Затем мужчина перевел деньги на счета подконтрольных ему 14 фирм в Саратовской и Пензенской областях, составив подложные договоры об оказании услуг по поставке нефти. В их числе оказалось и ООО «НБА», на счет которого поступило свыше 9,7 миллиона рублей.

Кроме того, мужчина через подставных лиц и по подложным документам получил право собственности на земельный участок в Энгельсе, который затем продал третьим лицам, причинив местному бюджету ущерб в 7,5 миллиона рублей.

Действия покровчанина квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). У мужчины арестовали имущество на 200 миллионов рублей.

В настоящее время материалы дела переданы в Энгельсский районный суд для рассмотрения по существу.