В Саратовской области перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в неправомерном обороте денежных средств

Следственными органами СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Следствием установлено, что с декабря 2023 по июль 2024 года трое жителей Энгельса, действуя в составе организованной группы, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставных лицах. После чего фигуранты с помощью указанных лиц открыли расчетные счета, через которые вывели в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме более 95 млн рублей.

Следователями СК проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе произведены осмотры предметов и документов, очные ставки с участием фигурантов, обыски, допросы свидетелей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.