В Северной Осетии задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании маткапитала
На территории Северной Осетии-Алании задержаны подозреваемые, которые незаконно занимались обналичиванием материнского капитала.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, сотрудниками отдела МВД РФ по Моздокскому району пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при получении выплат.
Согласно версии следствия, злоумышленники, размещая рекламу в СМИ, подыскивали женщин, имеющих право на получение материнского капитала и желающих направить его на улучшение жилищных условий.
Под различными предлогами они вводили владелиц сертификатов в заблуждение относительно законности своих действий и склоняли их к заключению с подконтрольной организацией фиктивных договоров целевого займа на строительство жилья по несуществующим адресам.
После этого в территориальный орган ПФР злоумышленники предоставляли пакет подложных документов, в числе которых заявление о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности.
Затем они обналичивали средства материнского капитала, отдавая матерям только часть полученных денег.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.