Контрагент попался на связях и потерял 26 млн руб.
Расскажем о реальном судебном деле и напомним, что необходимо периодически проверять даже давних партнеров.
Суть дела
Арбитражный суд Смоленской области признал законность иска Межрайонной ИНФС № 2 к ООО "Эггер Древпродукт гагарин" о доначислении НДС в размере 26 989 952 руб. (Решение от 26 марта 2020 г. по делу № А62-10186/2018).
Как так получилось?
"Эггер Древпродукт гагарин" заключило с контрагентом ООО «Спектринжиниринг» и ООО «Лимус Интернешнл» договор на поставку оборудования и выполнение работ.
Размер НДС по сделкам составил 26 989 952 руб. Эта же сумма была включена покупателем в сумму налоговых вычетов.
Анализируя отчетность компании, ФНС были выявлены нарушения в предоставлении отчетности по доходам сотрудников, а также обнаружены взаимозависимые связи между контрагентами, которые указывали на фиктивность сделок.
Как следствие - доначисление НДС в размере более 26 млн. рублей и включение в план проверок организаций, взаимодействующих с контрагентом.
Проверить связи компании-партнера можно с помощью сервиса «Финансовый директор. Контрагенты
-
откройте сервис «Финансовый директор. Контрагенты»;
-
добавьте в строку поиска ИНН или название компании;
-
перейдите на вкладку Связи. Проверьте, нет ли опасных связей у партнера;
-
просмотрите наличие судебных дел во вкладке Суды. Открытые судебные дела могут спровоцировать перекрестную проверку.
Сервис «Финансовый директор. Контрагенты - единственное решение, которое выявляет налоговые риски, опасные связи контрагентов и вероятность перекрестной проверки по данным, обновленным на текущую дату.
Для проверки мы открыли вам доступ ко всем возможностям сервиса на 3 дня.
Пока активен ваш подарочный доступ, проведите полный мониторинг коммерческих и налоговых рисков. Получите:
Ø Моментальную оценку финансового состояния компаний
Ø Рекомендации действующих финансовых, налоговых и юридических экспертов
Ø Налоговые долги компаний с актуализацией на начало месяца
Ø Опасные связи организации, кого из партнеров посчитают однодневкой
Ø Карты рисков по каждой компании России
Ø Массовую проверку партнеров по декларации НДС
Ø К кому придут с выездной проверкой
Ø Готовые досье о должной осмотрительности с ЭЦП
Пользуйтесь всеми возможностями сервиса без ограничений.
Активировали для вас спецпредложение: при подключении на год дарим 2 месяца бесплатного доступа!
А при оплате в течение действия демо-доступа – Кухонный комбайн лично для вас!
Выберите удобный способ оплаты и успейте подключиться пока действует предложение.
или зарезервировать скидку по телефону 8 (800) 511 62 49