Преступные махинации с деньгами в Смоленской области. Директор организации скрыл больше 7 миллионов
В Смоленской области выявили факт сокрытия организацией колоссальных сумм.
Выяснили, что директор предприятия по производству изделий из бетона проводил операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с счетов организации и позволили ему произвести финансовые расчеты, минуя счета ООО.
Далее, прекрасно зная о недостаче, директор направлял письма третьим лицам с просьбой перечислять деньги на счета контрагентов, обходя расчетные счета организации.
В результате сумма превысила 7,7 миллионов.
— Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.
Максимально фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
— Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — сказала И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Смоленской области (по информационному взаимодействию собщественностью и СМИ) майор юстиции Н.В. Холодкова.