В Смоленске задержали гендиректора компании по делу о выводе 800 млн рублей
Следственный комитет по Смоленской области сообщил о задержании генерального директора одной из компаний и трёх его предполагаемых сообщников. Их подозревают в неправомерном обороте денежных средств, совершённом организованной группой.
По данным следствия, в начале 2024 года руководитель фирмы, занимающейся заготовкой, хранением, переработкой и продажей металлолома, организовал схему незаконного вывода денег. Для этого подыскивались лица, готовые предоставить паспортные данные и реквизиты банковских счетов. На их имя оформлялись фиктивные акты о покупке металлолома, которые затем предъявлялись в банки для перевода денег со счетов компании на счета физлиц.
Средства, поступившие на счета подставных лиц, обналичивались и передавались участникам группы. По версии СК, за 2024–2025 годы таким образом было выведено около 800 миллионов рублей.
Всем фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ, и по решению суда они заключены под стражу.
Сообщение В Смоленске задержали гендиректора компании по делу о выводе 800 млн рублей появились сначала на Anticorr.media.