Смоленское УФСБ выявило новых участников масштабной схемы обналичивания 800 млн рублей

В Смоленской области сотрудники УФСБ выявили троих новых участников уголовного дела, связанного с незаконным обналичиванием денежных средств. Злоумышленники организовали фиктивные сделки по приёму металлолома от физических лиц, используя поддельные документы и подложные платёжные поручения. Напомним, ранее оперативники установили, что злоумышленники находили людей, готовых за вознаграждение предоставить свои личные данные: паспорт, номер телефона и банковскую карту. На их имя оформлялись фиктивные сделки по приёму металлолома. Затем изготавливались поддельные платёжные поручения, по которым деньги переводились с расчетных счетов одной организации на счета подставных лиц. После обналичивания средства передавались организаторам схемы. По предварительным данным, в преступную группу входили руководители и сотрудники коммерческих фирм, а также люди, связанные с правоохранительными органами. Им удалось отмыть около 800 миллионов рублей. На основании собранных УФСБ России по Смоленской области материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Оперативные мероприятия по выявлению других эпизодов преступной деятельности продолжаются. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.