Обналичили почти 12 млн рублей. В Смоленске пресечена деятельность нелегального банка
Сотрудники УЭБиПК и следователи УМВД совместно с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Смоленской области задержали подозреваемых.
Группа лиц занималась обналичиванием денег. В начале 2016 года две женщины (1979-го и 1980 года рождения) и мужчина (1980 года рождения) создали «нелегальный банк». Лицензии не было. Кредитная организация также не была зарегистрирована.
«В своей деятельности указанные лица использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности», – сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.
В итоге был извлечен доход на сумму не менее 11,8 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела. Членам банды грозит лишение свободы на срок до семи лет.
«Устанавливаются иные лица, причастные к незаконной деятельности группы», – добавили в ведомстве.
Оперативное видео задержания можно посмотреть на сайте регионального УМВД.
Ранее сообщалось, что в Смоленске пытались похитить из банкоматов 5 миллионов рублей. Подозреваемый передвигался на авто, его удалось вычислить. Задержание произошло в Сочи.