Две смолянки организовали нелегальный банк
Незаконный доход на сумму более 43 миллионов рублей. В Смоленске действовали лже-банкиры, которые создали нелегальную организацию. В уголовном деле об экономических правонарушениях более 200 томов.
В так называемом нелегальном банке прошли обыски. Изъяты мобильные телефоны, сим-карты, карты, печати, ноутбуки, бухгалтерская документация. По версии следствия, в сентябре 2017-го две жительницы Смоленска стали заниматься неофициальной банковской деятельностью, а именно сокрытием от государственного контроля проводимых сделок, уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получением неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы. В своей деятельности фигуранты использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных 32 юридических лиц и 40 индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
В ходе следствия проведено несколько десятков компьютерно-технических экспертиз, документальные исследования.
Наталья Гуреева, начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области:
«Объем уголовного дела составил более 200 томов. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».