Смоленское УФСБ задержало подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей

Оперативники УФСБ России по Смоленской области задержали четырёх сотрудников организации, специализирующейся на оптовой торговле отходами и ломом. Злоумышленники разработали противоправную схему вывода денежных средств и уклонения от уплаты налогов через возможности пунктов приёма металлолома. По информации пресс-службы УФСБ России по Смоленской области, юридические лица, занимающиеся лицензируемой деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов, незаконно обналичивали денежные средства за счёт заключения фиктивных сделок по приобретению металлолома у физических лиц, изготавливая на их имена поддельные приёмо-сдаточные акты. В целях осуществления преступного замысла сотрудники фирмы находили тех, кто был готов предоставлять свои паспортные данные, номера телефонов и реквизиты банковских карт, оформляли на их имена все необходимые документы, изготавливали поддельные платёжные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения, и предоставляли их в банки для осуществления оплат со счетов организации на счета заинтересованных лиц. После перевода средств деньги обналичивали и передавали сотрудникам фирмы. По имеющейся информации оперативников УФСБ России по Смоленской области, со счетов организации в пользу физлиц с 2024 по 2025 годы было перечислено порядка 800 миллионов рублей. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четырёх сотрудников организации по части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). В настоящее время устанавливается их причастность к другим эпизодам противоправной деятельности, а...