Telegram-канал 112: в Петербурге задержали четырех «черных» банкиров, обналичивших треть миллиарда рублей
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали нотариуса и трех его подельников, которые занимались обналичиванием денег. Об этом в пятницу 17 марта сообщил Telegram-канал 112.
По данным агентства, “черные” банкиры создали десятки неконтролируемых подставных компаний и помогали своим клиентам обналичивать различные суммы в течение четырех лет. На данный момент известно, что оборот подпольных операций составил 1/300 миллиона рублей.
Однако эта незаконная деятельность была раскрыта сотрудниками ФСБ. Вопрос об аресте обвиняемых будет решен в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группы (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму более 4 миллиардов рублей.