В Санкт-Петербурге задержаны участники схемы по незаконному обналичиванию денег
Экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала «теневых
банкиров», помогающих незаконно обналичивать средства. Об этом сообщили в Telegram-канале главка МВД по
городу и Ленобласти.
Сообщается, что руководил группой 53-летний житель
Приморского района. Ему помогали знакомые женщины, сестры 47 и 38 лет. Их
44-летний брат выполнял функции курьера, обналичивая средств через банкоматы
различных банков.
В ходе задержания руководитель группы попутался выбросить с
балкона часть денег и документов. Его и подельниц арестовали, курьера отпустили
под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Группа действовала с 2019 года, помогая юридическим лицам и
ИП обналичивать деньги. За свои услуги «банкиры» брали не менее 16,5% от суммы.
За 3,5 года они заработали около 44,7 млн рублей.