Полицейские Петербурга задержали адвоката за обналичивание 244 млн рублей
В Санкт-Петербурге оказались задержаны адвокат и его соучастник. Фигуранты обналичили свыше 244 миллионов рублей и перевели на другие счета почти 300 миллионов рублей.
Правоохранители задержали 39-летнего адвоката и его предполагаемого 41-летнего соучастника на территории Северной столицы. По версии следствия, с декабря 2024 по март 2026 года фигуранты создали на территории города преступное сообщество.
Участники группы заранее распределили роли и получали на банковские счета переводы от подконтрольных им организаций с фиктивными основаниями платежа. Деньги поступали от юридических лиц, заинтересованных в сокрытии дохода. Всего было перечислено свыше 244 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Позже подозреваемые обналичили деньги и получили свой процент от данных сделок. Также они провели валютные операции по переводу наличных на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма подобных переводов превысила 294 миллиона рублей.
Следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ, МВД и таможенных служб провели обыски по местам жительства подозреваемых. В ближайшее время им изберут меру пресечения.