Две ставропольские стройорганизации «отмывали» деньги через фирмы-фальшивки
На незаконной банковской деятельности попались директора ООО «Ставрополь Строй Декор 2» и ООО «СпецТехСтрой», а также их бухгалтер. Они организовали преступную группировку, с помощью которой извлекали доходы в особо крупных размерах. По материалам дела, подозреваемые предоставляли услуги клиентам, заинтересованным в перечислении денег по безналу на счета фиктивных организаций, подконтрольных членам преступной группировки. Раскрыли схему сотрудники УФСБ России по Ставрополью.
В августе 2018 года два директора стройфирм и бухгалтер стали фигурантами уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности. В конце января 2020 года Промышленный районный суд Ставрополя признал их виновными, назначив по два и полтора года в колониях общего режима.
Ранее на мошенничестве попался руководитель ставропольского кооператива. А до этого рецидивиста из Минвод уличили в крупной кредитной афере.